Les dépôts effectués par des tiers ont toujours été considérés par l'industrie des services financiers et ses régulateurs comme très susceptibles de donner lieu à des actes de fraude et de blanchiment d'argent et sont donc fortement déconseillés et, dans la plupart des cas, rejetés par MEXEM.Dans le cas de dépôts effectués par chèque, MEXEM n'acceptera aucun chèque nécessitant un endossement au nom de MEXEM et n'acceptera que les dépôts par chèque dont MEXEM est le bénéficiaire direct lorsque la partie qui émet le chèque :porte le même nom de famille que le titulaire du compte individuel (par exemple, le conjoint ou un enfant)Dans le cas des transferts électroniques (Wire, ACH ou EFT), les titulaires de comptes doivent noter que MEXEM se réserve le droit de rejeter tout dépôt effectué par un tiers. Conformément à ses obligations réglementaires, MEXEM peut procéder à des vérifications supplémentaires sur les dépôts des clients, en particulier les dépôts provenant d'une personne autre que le titulaire du compte.